inpaok.cominpaok.cominpaok.com
Font ResizerAa
  • Αρχική
  • Ποδόσφαιρο
    • Π.Α.Ο.Κ
    • Π.Α.Ο.Κ. Β
    • Ακαδημίες
    • Γυναικείο
    • Αντίπαλοι
    • Διάφορα
    • Προετοιμασία
    • Διεθνή
    • Μεταγραφές
  • Μπάσκετ
  • Άλλα σπορ
    • Βόλεϊ
    • Πόλο
    • Χάντμπολ
    • Υπόλοιπα
  • Αρθρογράφοι
    • Κώστας Βασιλόπουλος
    • Θόδωρος Χαστάς
    • Μάνος Τσαλγατίδης
    • Σωτήρης Μήλιος
    • Κλεάνθης Βαλαρούτσος
    • Κωστής Τσατσαρός
  • Multimedia
    • INPAOK – VIDEO
    • INPAOK – ΕΙΚΟΝΕΣ
    • INPAOKTV
  • Διάφορα
    • Π.Α.Ο.Κ Ρετρο
    • Συνεντεύξεις
    • Π.Α.Ο.Κ Fans
  • Black Room
  • KGB
  • Στοίχημα
  • inLIFE
  • JOHNNYBET
Font ResizerAa
inpaok.cominpaok.com
Αναζήτηση
  • Αρχική
  • Ποδόσφαιρο
    • Π.Α.Ο.Κ
    • Π.Α.Ο.Κ. Β
    • Ακαδημίες
    • Γυναικείο
    • Αντίπαλοι
    • Διάφορα
    • Προετοιμασία
    • Διεθνή
    • Μεταγραφές
  • Μπάσκετ
  • Άλλα σπορ
    • Βόλεϊ
    • Πόλο
    • Χάντμπολ
    • Υπόλοιπα
  • Αρθρογράφοι
    • Κώστας Βασιλόπουλος
    • Θόδωρος Χαστάς
    • Μάνος Τσαλγατίδης
    • Σωτήρης Μήλιος
    • Κλεάνθης Βαλαρούτσος
    • Κωστής Τσατσαρός
  • Multimedia
    • INPAOK – VIDEO
    • INPAOK – ΕΙΚΟΝΕΣ
    • INPAOKTV
  • Διάφορα
    • Π.Α.Ο.Κ Ρετρο
    • Συνεντεύξεις
    • Π.Α.Ο.Κ Fans
  • Black Room
  • KGB
  • Στοίχημα
  • inLIFE
  • JOHNNYBET
Follow US
Διεθνή

Έρευνα για Ραμαντάνι!

Υποψίες για ξέπλυμα χρήματος από τον πολύ γνωστό μάνατζερ

Γιάννης Σωτηρίου
26.02.2020 10:45
Share
SHARE

Στο μικροσκόπιο της ισπανικής αστυνομίας βρίσκονται Ρεάλ και Ατλέτικο για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος σε μεταγραφές, ενώ στο στόχαστρο είναι ο μάνατζερ Φαλί Ραμαντάνι.

Οι δύο σύλλογοι έχουν μπει στο στόχαστρο των αρμόδιων αρχών, καθώς ο μάνατζερ του Λούκα Γιόβιτς, Φαλί Ραμαντανί όσο και ο συνεργάτης του, Νικολά Νταμιάντ, αλλά και άλλοι μάνατζερ κατηγορούνται για υποτιθέμενη νομιμοποίηση εσόδων με παράνομες δραστηριότητες ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ.

«Υποσχέθηκαν σε νεαρά ταλέντα από το σέρβικο, το ρουμάνικο και άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ότι θα μετακινηθούν σε μεγάλους συλλόγους. Μέσω του Απόλλωνα και ενός περίπλοκου εταιρικού πλαισίου που η ίδια κυπριακή ομάδα διαδραμάτισε κατάφερε να εξασφαλίσει ότι τα οφέλη που θα αποκτήσουν οι εκατομμυριούχοι δεν θα φορολογούνταν. Το τελευταίο βήμα της φοροδιαφυγής και το ξέπλυμα χρήματος έγινε σε βίλες στην Μαγιόρκα.

Οι πράκτορες της UCO (Κεντρικής Επιχειρησιακής Μονάδας) σε συνεργασία με την Europol ασχολήθηκαν εκτενέστερα με το θέμα «Λάνιγκαν» και εξετάζουν πέντε μάναντζερ που κατηγορούνται για φορολογικά εγκλήματα και υποτιθέμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ύψους 10 εκατομμυρίων ευρών. Μεταξύ αυτών τόσο ο μάνατζερ του Γιόβιτς (αγωνίζεται στην Ρεάλ Μαδρίτης), Φαλί Ραμαντανί αλλά και ο συνεργάτης του, Νικολά Νταμιάντ», γράφει η ισπανική εφημερίδα «El Pais».

Και συνεχίζει: «Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία ζήτησε την τεκμηρίωση από πολλές ομάδες ισπανικής πρώτης και δεύτερης κατηγορίας για την υπογραφή των παικτών που εκπροσωπούνταν από τον Ραμαντανί. Πρόκειται για συμβόλαια σπουδαίων και αναγνωρισμένων παικτών σε όλη την Ευρώπη.

Μεταξύ άλλων του Γιόβιτς (Ρεάλ Μαδρίτης), του Νικολά Καλίνιτς, του Στέφαν Σαβίτς (αμφότεροι της Ατλέτικο Μαδρίτης), του Γιόβετιτς, του Κονοπλιάνκα (Σεβίλλη), του Μουσόντα (Μπετίς), του Σεφέροβιτς και του Ραντότζα (Σέλτικ), του Κορϊτς (Σπόρτινγκ ντε Χιχόν), του Σκόποβιτς (Μάλαγα), του Σαντίκου (Λεβάντε) και του Ζντσελάρ (Μαγιόρκα). Ωστόσο, οι πηγές που υποβλήθηκαν σε διαβούλευση τονίζουν ότι καμία από τις ομάδες που έχουν ζητηθεί τεκμηρίωση ή οι φορείς που εκπροσωπούν τους κατηγορούμενους δεν εμπλέκονται στις εικαζόμενες παρατυπίες που εντοπίστηκαν

Η έναρξη της επιχείρησης “Λάνιγκαν” χρονολογείται από το 2017, όταν η αστυνομία ανίχνευσε ότι ο Ραμαντανί και ο Νταμιάντ, ο οποίος ελέγχει τον αθλητικό οργανισμό που εκπροσωπεί την Lian Sports είχε αγοράσει ένα πολυτελές διαμέρισμα, καθώς και γη για να χτίσει κι άλλο σπίτι στην πόλη της Μαγιόρκας. Μέσω ενός πολύπλοκου εταιρικού πλαισίου για την απόκρυψη της πραγματικής κυριότητας των ακινήτων, σύμφωνα με σημείωμα που δημοσιεύθηκε αυτή την Τρίτη. Οι πράκτορες του UCO προέβησαν από την εποχή εκείνη σε παρακολούθηση της διαδικασίας και της διεθνούς προέλευσης των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για τέτοιες αγορές έως ότου αποκάλυψαν τους δύο υπόπτους».

Ποδόσφαιρο

«Η Τούμπα το σύγχρονο «σφαγείο» του κροατικού ποδοσφαίρου!»

Δημήτρης Βαφειάδης
29.08.2025 11:43

Φιλική νίκη για τον ΠΑΟΚ Β

Παναγιώτης Κυρικλίδης
29.08.2025 11:30

Κούτρας: «Ο ΠΑΟΚ δεν προκρίθηκε, ισοπέδωσε!» (video)

Δημήτρης Βαφειάδης
29.08.2025 10:32

Ημέρα ευρωπαϊκής κλήρωσης για τον ΠΑΟΚ

Δημήτρης Βαφειάδης
29.08.2025 10:25

TV με ευρωπαϊκές κληρώσεις UEFA και Ευρωμπάσκετ

Γιάννης Σωτηρίου
29.08.2025 07:59

Champion League: Ο Ζαφείρης κόντρα σε μεγαθήρια

Γιάννης Σωτηρίου
29.08.2025 07:54

Μπάσκετ

Με προβλήματα στη Γαλλία ο ΠΑΟΚ

Δημήτρης Βαφειάδης
29.08.2025 10:48

Ιδανική πρεμιέρα για την Εθνική με ορεξάτο Γιάννη

Πάνος Γεωργογιάννης
28.08.2025 23:53

ΠΑΟΚ, Εθνική και Eurobasket! (pic+video)

Όλγα Χιονίδου
28.08.2025 17:55

«Όλοι μαζί για την πρόκριση!»

Παναγιώτης Κυρικλίδης
28.08.2025 16:14

Ντίμσα: «Ανατρίχιασα με το Παλατάκι, τώρα θέλω να το ζήσω από κοντά!»

Όλγα Χιονίδου
28.08.2025 15:07

Το Eurobasket έχει γαλανόλευκη πρεμιέρα

Γιάννης Σωτηρίου
28.08.2025 09:42

Αντίπαλοι

Αποθέωσε Κωνσταντέλια ο Τζάλοβιτς

Πάνος Γεωργογιάννης
28.08.2025 23:20

Οι «11» της Ριέκα

Γιάννης Σωτηρίου
28.08.2025 19:59

Πωλήθηκε σε Αμερικανό δισεκατομμυριούχο η Ριέκα

Όλγα Χιονίδου
28.08.2025 19:50

Παναθηναϊκός: Συμφωνία πώλησης Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας

Γιάννης Σωτηρίου
28.08.2025 12:29

Λένε αλήθεια ή κάτι κρύβουν οι Κροάτες;

Μάνος Τσαλγατίδης
28.08.2025 11:07

Πήρε… γεύση από Τούμπα η Ριέκα (video)

Μάνος Τσαλγατίδης
27.08.2025 19:56
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp

Δημοφιλή

«Η Τούμπα το σύγχρονο «σφαγείο» του κροατικού ποδοσφαίρου!»
29.08.2025 11:43
Φιλική νίκη για τον ΠΑΟΚ Β
29.08.2025 11:30
Με προβλήματα στη Γαλλία ο ΠΑΟΚ
29.08.2025 10:48
Κούτρας: «Ο ΠΑΟΚ δεν προκρίθηκε, ισοπέδωσε!» (video)
29.08.2025 10:32
Ημέρα ευρωπαϊκής κλήρωσης για τον ΠΑΟΚ
29.08.2025 10:25

Blogger

ΑρθρογράφοιΚώστας Βασιλόπουλος

Ιβάν, για σένα!

Κώστας Βασιλόπουλος
29.08.2025 00:17
ΑρθρογράφοιΘόδωρος Χαστάς

Ήταν στο χέρι του, απλά χρησιμοποίησε όλα… τα δάχτυλα

Θόδωρος Χαστάς
28.08.2025 23:38
ΑρθρογράφοιΚώστας Βασιλόπουλος

Η εγγύηση… Σαββίδης η πρόκριση και η ενίσχυση

Κώστας Βασιλόπουλος
28.08.2025 13:53
ΑρθρογράφοιΣωτήρης Μήλιος

Σκαστοί από την κλινική!

Σωτήρης Μήλιος
26.08.2025 00:02
ΑρθρογράφοιΘόδωρος Χαστάς

Μισό βήμα μπροστά

Θόδωρος Χαστάς
25.08.2025 22:45
ΑρθρογράφοιΘόδωρος Χαστάς

Έχει ανηφόρα μπροστά

Θόδωρος Χαστάς
22.08.2025 20:18

KGB

KGB

Σαββίδης και ΠΑΟΚ ενοχλούν!

inpaok
03.12.2023 20:12

BLACK ROOM

Black Room

Η «πράσινη» αγωνία ενόψει Τούμπας και ο Κουλιεράκης

inpaok
29.09.2022 12:51
INPAOK.COM

Κατηγορίες

Σχετικά με εμάς

Το www.inpaok.com δημιουργήθηκε τον Μάιο του 2013 με σκοπό να καλύψει το κενό στην διαδικτυακή ενημέρωση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Σε μικρό χρονικό διάστημα απέκτησε χιλιάδες καθημερινούς αναγνώστες, χιλιάδες φίλους στα social media ενώ παράλληλα ανέπτυξε φιλανθρωπικές αλλά και αγωνιστικές δράσεις στηρίζοντας τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όλα αυτά τα στοιχεία το έχουν καθιερώσει ως την πιο ενημερωμένη, σύγχρονη και διαδραστική ιστοσελίδα της ομάδας του ΠΑΟΚ.

Επικοινωνία

  • Αρχική
  • Επικοινωνία
  • Όροι χρήσης
  • Δήλωση συμμόρφωσης
  • Εταιρία
  • Πολιτική Απορρήτου & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
  • Διαφήμιση
  • Προϊόντα
  • Change privacy settings
  • Privacy settings history
  • Revoke consents
Συνεργασία

Nine Casino

Τα καλυτερα online casino

© inpaok.com | All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?