Απάτη… μαμούθ από ΙΕΚ!

“Κομπίνα” ύψους 20.000.000 ευρώ

Μεγάλη απατή κακουργηματικής φύσης από ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, (ΙΕΚ) το οποίο για πάνω από 20 χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταδευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης αποκαλύφθηκε από την Οικονομική Αστυνομία. Σύμφωνα με τις αρχές, η απάτη σε βάρος του δημοσίου ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται συνολικά 14 άτομα (από 35 έως 97 ετών), τα οποία σχετίζονται με τον συγκεκριμένο Όμιλο, είτε ως ιδιοκτήτες είτε κατέχοντας άλλες θέσεις. Σε βάρος τους έχει σχηματισθεί δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε κακουργηματικό βαθμό, καθώς και πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα μαύρου χρήματος»).

Η συγκεκριμένη υπόθεση διερευνήθηκε στο πλαίσιο Προκαταρκτικής Εξέτασης, η οποία ολοκληρώθηκε και τα αποτελέσματα που προέκυψαν υπεβλήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Για το χειρισμό της υπόθεσης απαιτήθηκε πολύμηνη, συστηματική και εξειδικευμένη αστυνομική έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάσθηκε ένας εξαιρετικά μεγάλος όγκος από φορολογικά στοιχεία και τραπεζικά δεδομένα, ενώ εντοπίστηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή, που αγγίζει τα 20.000.000 ευρώ.

Έτσι έγινε η μεγάλη κομπίνα

Από τα στοιχεία της προδικαστικής δικογραφίας προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες του παραπάνω Ομίλου, οι οποίοι έχουν μεταξύ τους συγγενικές σχέσεις, ίδρυαν με νομιμοφανείς τρόπους εταιρείες, στις οποίες τοποθετούσαν «αχυράνθρωπους», ως νομικά υπεύθυνους – διαχειριστές. Τα άτομα αυτά στην συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν υπέργηρα και χωρίς οικονομική επιφάνεια.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες «βιτρίνες» λειτουργούσαν με αποκλειστικό σκοπό τη διαφημιστική προβολή και την «ενοικίαση» διοικητικού και διδακτικού προσωπικού, στις εταιρείες του Ομίλου. Με τη δημιουργία των συγκεκριμένων εταιρειών ο Όμιλος απαλλασσόταν από την υποχρέωση καταβολής, αφενός μεν ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο του προσωπικού, που εργαζόταν στις εταιρείες του Ομίλου και αφετέρου του αγγελιόσημου για τις διαφημίσεις του Ομίλου.

Από τη μακροχρόνια αυτή δράση, προέκυψε η συγκέντρωση οφειλών ύψους άνω των (6.000.000) ευρώ προς το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) και τουλάχιστον (100.000) ευρώ προς το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.).

Για να αποφύγουν πλήρως την καταβολή των οφειλών, όταν αυτές γίνονταν απαιτητές, οι εταιρείες «βιτρίνες» πτώχευαν με νομιμοφανείς τρόπους, παύοντας τη λειτουργία τους και καθιστώντας έτσι αδύνατη την είσπραξη των οφειλόμενων χρηματικών ποσών από το Δημόσιο, καθότι οι «αχυράνθρωποι» δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία.

Επιπλέον είναι χαρακτηριστικό ότι για το ρόλο των «αχυράνθρωπων», επιλέγονταν υπέργηρα άτομα, προκειμένου να τύχουν εύνοιας των σχετικών ποινικών διατάξεων, σε περίπτωση καταδίκης για οικονομικό έγκλημα και συγκεκριμένα να μην φυλακισθούν.

Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρείες του Ομίλου συνέχιζαν την οικονομική τους δραστηριότητα αδιάλειπτα και χωρίς οικονομικές οφειλές, ιδρύοντας νέες εταιρείες «βιτρίνες».

Στο πλαίσιο της έρευνας, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποίησε έλεγχο στους χώρους του Ομίλου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων, που σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ πραγματοποιήθηκε άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου και για τα δεκατέσσερα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα, για τη χρονική περίοδο από το έτος 1999 έως και το 2012.

Από την ανάλυση και επεξεργασία των διαθέσιμων τραπεζικών και φορολογικών δεδομένων, προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των καταθέσεων στους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς, για την πλειοψηφία των παραπάνω προσώπων. Πιο αναλυτικά διαπιστώθηκε ότι οι τραπεζικές καταθέσεις, που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους, υπερβαίνουν το σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων τους.

Η αναντιστοιχία αυτή, όπως προέκυψε, υπερβαίνει συνολικά το ποσό των (19.800.000) ευρώ. Τα δεδομένα και οι διαπιστώσεις της έρευνας αποτυπώνονται αναλυτικά σε σχετική «Έκθεση Παράθεσης Οικονομικών Στοιχείων», που συντάχθηκε από εξειδικευμένους Αξιωματικούς (ειδικών καθηκόντων) της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, καθώς προκύπτει ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα απέκρυψαν σημαντικά εισοδήματα, διαπράττοντας εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Για τα αποτελέσματα και τα δεδομένα της έρευνας ενημερώνονται και οι αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου και την επιβολή των ανάλογων προστίμων που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία.

πηγή: protothema.gr

 

  • // Πρόσφατα //
  • // Δημοφιλή //

Στους «16» του Ch. League Λίβερπουλ και Πόρτο

Το Βελοντρόμ δεν είναι Χαριλάου!

Ο Α. Ζίβκοβιτς…. παρακολουθείται

Η άφιξη Κονατέ με τα μάτια του ΠΑΟΚ

Το… Φαινόμενο αποχαιρέτησε τον «Θεό»

Περηφάνια Σαββίδη για το PAOK TV

Το Άρης-Ολυμπιακός ΔΕΝ ήταν στημένο

Ετοιμάζουν ασπρόμαυρη υποδοχή στον ΠΑΟΚ!

Δεν έχει τέλος η κατηφόρα για τη Ρεάλ

Γκολ και… μάχες πριν την Ομόνοια (video)

«Ξίνισε» με Γκαρσία ο Τσιόλης

Στη Θεσσαλονίκη ο Κονατέ (pics)

Τέλος από ΠΑΟΚ ο Μάσεκ

Αλλάξανε πολλά από την τελευταία φορά

Προετοιμάζεται για ΠΑΟΚ ο Αστέρας

«Μια καλή μέρα στη δουλειά…» (pic)

Επέστρεψαν Μαργαρίτης-Κακλαμανάκης

Αναβλήθηκε το Άστον Βίλα-Νιουκάστλ

Έρχεται Θεσσαλονίκη ο Κονατέ

Σαρώνει το PAOK TV! (pics)

Σύζυγος Γκαρσία: «Σας πονάει ο ΠΑΟΚ γαύροι»

Θέλουν τον Γκαρσία στον εισαγγελέα!

Έφαγε -3 ο Άρης!

«Συναγερμός» με Βιεϊρίνια

Ο Γκαρσία ανέλαβε τον ΠΑΟΚ… σήμερα!

Τα… είπε με Τσόλακ ο Γκαρσία (pic)

Η όμορφη στιγμή Γκαρσία-Σκόνδρα (pic)

Απάντηση Δούκα στην «ερυθρόλευκη» λάσπη

O Γκαρσία… πόνεσε τον Καραπαπά (pics)

Ο αληθινός ΠΑΟΚ επέστρεψε…

Στην ΑΕΚ πέναλτι, στον ΠΑΟΚ επιθετικό

Ο Άμπελ Φερέιρα «έφαγε» τον Ζόρζε Ζέσους

Έτοιμος για τα 200 στην Ευρώπη ο ΠΑΟΚ

Ώρα δικαίωσης για τον ΠΑΟΚ!

Η τρομερή φωτογραφία και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Έξαλλος ο προπονητής του Βόλου

«Πόλεμος» στην Ομόνοια

Καθυστερεί την υπόθεση του ΠΑΟΚ η Εφέσεων!

Βαρούχας: «Δεν δόθηκε πέναλτι στον ΠΑΟΚ»

Λουτσέσκου: «Ηθελα σαν τρελός τον Βιεϊρίνια»

Πέρασε άνετα από τη Λαμία (video)

Η απόδοση των παικτών

Το Άρης-Ολυμπιακός ΔΕΝ ήταν στημένο

Ο… αλάνθαστος Ντούγκλας

O Tζόλης ανέβηκε στην κορυφή

Ο Α. Ζίβκοβιτς…. παρακολουθείται

Περηφάνια Σαββίδη για το PAOK TV

Το Άρης-Ολυμπιακός ΔΕΝ ήταν στημένο

Γκολ και… μάχες πριν την Ομόνοια (video)

Αλλάξανε πολλά από την τελευταία φορά

«Μια καλή μέρα στη δουλειά…» (pic)

Σαρώνει το PAOK TV! (pics)

Η άφιξη Κονατέ με τα μάτια του ΠΑΟΚ

Στη Θεσσαλονίκη ο Κονατέ (pics)

Επέστρεψαν Μαργαρίτης-Κακλαμανάκης

Έρχεται Θεσσαλονίκη ο Κονατέ

Τα… best of του αρχηγού κόντρα στην Βουλγαρία

Η… απογείωση του Κονάτε (video)

Με Μαργαρίτη- Κακλαμανάκη στο Eurobasket

Στους «16» του Ch. League Λίβερπουλ και Πόρτο

Το… Φαινόμενο αποχαιρέτησε τον «Θεό»

Δεν έχει τέλος η κατηφόρα για τη Ρεάλ

Αναβλήθηκε το Άστον Βίλα-Νιουκάστλ

Το Βελοντρόμ δεν είναι Χαριλάου!

Προετοιμάζεται για ΠΑΟΚ ο Αστέρας

Έφαγε -3 ο Άρης!

Έξαλλος ο προπονητής του Βόλου

«Πόλεμος» στην Ομόνοια

Ματσάρα στη Ριζούπολη