Ξέπλυμα από εφοριακούς της Θεσσαλονίκης

Επιπλέον, από την ίδια έρευνα προέκυψαν «ύποπτες» καταθέσεις σε λογαριασμούς

Ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ασκήθηκε σε βάρος δυο εφοριακών της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έγινα γνωστά τα ονόματα των εφοριακών ενεπλάκησαν κατά το παρελθόν στην υπόθεση με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.

Η δίωξη, την οποία παρήγγειλε ο εισαγγελέας αντιμετώπισης εγκλημάτων διαφθοράς Αργύρης Δημόπουλος, συνδέεται με «ύποπτες» καταθέσεις που βρέθηκαν σε λογαριασμούς τους, κατόπιν άρσης του τραπεζικού απορρήτου.

Τα επιλήψιμα ποσά προσεγγίζον αντιστοίχως τις 400 και τις 100 χιλιάδες ευρώ και αφορούν το διάστημα 1998 έως 2002.

Επιπλέον, από την ίδια έρευνα προέκυψαν «ύποπτες» καταθέσεις σε λογαριασμούς ενός τρίτου εφοριακού της ίδιας ΔΟΥ, εναντίον του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απιστία στην υπηρεσία, ενώ ο συγκεκριμένος έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για ψευδή δήλωση πόθεν έσχες.

πηγή: protothema.gr

loading...
  • // Πρόσφατα //
  • // Δημοφιλή //

Αδιανόητο λάθος στο ΠΑΟΚ-ΠΑΣ! (pic-video)

Τρομερός με τη Φορτούνα ο Τζόλης! (videos)

Τεσσάρα για την Κ19 στη Λαμία!

Πρώτο δεκάλεπτο και διαιτησία κόστισαν

Live Stream: ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα

Το πήρε κι αυτό ο Τεντόγλου! (videos)

Επάνοδος με απαιτητικό ματς!

Μια… αμφίρροπη «μάχη» (videos)

ΑΣ: «Με τη νίκη ΠΑΟΚάρα!»

Να ξεκινήσει με διπλό στην Αθήνα

Εκτός αποστολής με ΑΕΚ ο Ουίλιαμς

Δ.Σ στη Λίγκα με άρωμα Play Off

Δυνατό «τεστ» στο Παλατάκι

Αναζητά ένα ακόμη διπλό ο ΠΑΟΚ

Μεταδόσεις με ντέρμπι για ΠΑΟΚ

Χάνει Σβαμπ ο ΠΑΟΚ!

Ασπρόμαυρο πάρτι στις Σέρρες (video)

Δεληγιαννίδης: «Απολογήθηκα στον Τάισον»

«Έκλεισε» η εξάδα των Play Off

Η ατάκα του προπονητή της Ντιναμό για ΠΑΟΚ

Γκολάρα Τζίμα κόντρα στην ΑΕΚ! (video)

Η μεγάλη αλλαγή του Κωνσταντέλια

Χάντμπολ: Εκτός Κυπέλλου και η ΑΕΚ!

Αποχαιρέτησε τη Λαμία ο Καρλίτος

Το CAS επιστρέφει βαθμό στον ΟΣΦΠ

Δε λειτουργούσε το VAR στο 4-2 της ΑΕΚ (vid)

Συνεχίζει χωρίς Μαργαρίτη ο ΠΑΟΚ

Τα βρήκαν για Έλληνα διαιτητή ΑΕΚ και Άρης

Η βαθμολογία της Super League

Ο Μορέιρα έσπρωξε τον Λουτσέσκου! (video)

Η υπόσχεση του Λουτσέσκου στον Γιαννάκη! (video)

Η UEFA δεν ξέχασε την γκολάρα του ΠΑΟΚ (video)

Όταν ο ΠΑΟΚ… ισοπέδωσε τη Λαμία

Φοβερός ΠΑΟΚ έφυγε για τελικό!

Αν ήταν τα παιδιά σας;

Ζήτησε συγγνώμη από τον Τάισον ο Δεληγιαννίδης

Η τετράδα που πρέπει να προσέξει με Λαμία

Με… VAR η ΑΕΚ «λύγισε» τον ΠΑΣ (video)

Μπαλωμένος: «Δύσκολο, αλλά μπορούμε!»

Μια… αμφίρροπη «μάχη» (videos)

Τα εκτός έδρας… πηγαίνουν στον Κωνσταντέλια

Οι αρνητικές πρωτιές του ΠΑΟΚ στη Super League

Τελευταία «πρόβα» πριν τη Λαμία

H UEFA πήρε θέση για ΠΑΟΚτσήδες και Κροάτες!

Το… βροχερό τετ α τετ του Λουτσέσκου (video)

Όταν ο ΠΑΟΚ… ισοπέδωσε τη Λαμία

Αδιανόητο λάθος στο ΠΑΟΚ-ΠΑΣ! (pic-video)

Πρώτο δεκάλεπτο και διαιτησία κόστισαν

Live Stream: ΠΑΟΚ – ΠΑΣ Γιάννινα

Ντεμπουτάρουν μαζί Τακιανός με Σμιθ;

ΑΣ: «Με τη νίκη ΠΑΟΚάρα!»

Το μίνι σερί που «τρέχει» ο ΠΑΟΚ με ΑΕΚ

Εκτός αποστολής με ΑΕΚ ο Ουίλιαμς