Έρευνα για Ραμαντάνι!

Υποψίες για ξέπλυμα χρήματος από τον πολύ γνωστό μάνατζερ

Στο μικροσκόπιο της ισπανικής αστυνομίας βρίσκονται Ρεάλ και Ατλέτικο για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος σε μεταγραφές, ενώ στο στόχαστρο είναι ο μάνατζερ Φαλί Ραμαντάνι.

Οι δύο σύλλογοι έχουν μπει στο στόχαστρο των αρμόδιων αρχών, καθώς ο μάνατζερ του Λούκα Γιόβιτς, Φαλί Ραμαντανί όσο και ο συνεργάτης του, Νικολά Νταμιάντ, αλλά και άλλοι μάνατζερ κατηγορούνται για υποτιθέμενη νομιμοποίηση εσόδων με παράνομες δραστηριότητες ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ.

«Υποσχέθηκαν σε νεαρά ταλέντα από το σέρβικο, το ρουμάνικο και άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ότι θα μετακινηθούν σε μεγάλους συλλόγους. Μέσω του Απόλλωνα και ενός περίπλοκου εταιρικού πλαισίου που η ίδια κυπριακή ομάδα διαδραμάτισε κατάφερε να εξασφαλίσει ότι τα οφέλη που θα αποκτήσουν οι εκατομμυριούχοι δεν θα φορολογούνταν. Το τελευταίο βήμα της φοροδιαφυγής και το ξέπλυμα χρήματος έγινε σε βίλες στην Μαγιόρκα.

Οι πράκτορες της UCO (Κεντρικής Επιχειρησιακής Μονάδας) σε συνεργασία με την Europol ασχολήθηκαν εκτενέστερα με το θέμα «Λάνιγκαν» και εξετάζουν πέντε μάναντζερ που κατηγορούνται για φορολογικά εγκλήματα και υποτιθέμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ύψους 10 εκατομμυρίων ευρών. Μεταξύ αυτών τόσο ο μάνατζερ του Γιόβιτς (αγωνίζεται στην Ρεάλ Μαδρίτης), Φαλί Ραμαντανί αλλά και ο συνεργάτης του, Νικολά Νταμιάντ», γράφει η ισπανική εφημερίδα «El Pais».

Και συνεχίζει: «Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία ζήτησε την τεκμηρίωση από πολλές ομάδες ισπανικής πρώτης και δεύτερης κατηγορίας για την υπογραφή των παικτών που εκπροσωπούνταν από τον Ραμαντανί. Πρόκειται για συμβόλαια σπουδαίων και αναγνωρισμένων παικτών σε όλη την Ευρώπη.

Μεταξύ άλλων του Γιόβιτς (Ρεάλ Μαδρίτης), του Νικολά Καλίνιτς, του Στέφαν Σαβίτς (αμφότεροι της Ατλέτικο Μαδρίτης), του Γιόβετιτς, του Κονοπλιάνκα (Σεβίλλη), του Μουσόντα (Μπετίς), του Σεφέροβιτς και του Ραντότζα (Σέλτικ), του Κορϊτς (Σπόρτινγκ ντε Χιχόν), του Σκόποβιτς (Μάλαγα), του Σαντίκου (Λεβάντε) και του Ζντσελάρ (Μαγιόρκα). Ωστόσο, οι πηγές που υποβλήθηκαν σε διαβούλευση τονίζουν ότι καμία από τις ομάδες που έχουν ζητηθεί τεκμηρίωση ή οι φορείς που εκπροσωπούν τους κατηγορούμενους δεν εμπλέκονται στις εικαζόμενες παρατυπίες που εντοπίστηκαν

Η έναρξη της επιχείρησης “Λάνιγκαν” χρονολογείται από το 2017, όταν η αστυνομία ανίχνευσε ότι ο Ραμαντανί και ο Νταμιάντ, ο οποίος ελέγχει τον αθλητικό οργανισμό που εκπροσωπεί την Lian Sports είχε αγοράσει ένα πολυτελές διαμέρισμα, καθώς και γη για να χτίσει κι άλλο σπίτι στην πόλη της Μαγιόρκας. Μέσω ενός πολύπλοκου εταιρικού πλαισίου για την απόκρυψη της πραγματικής κυριότητας των ακινήτων, σύμφωνα με σημείωμα που δημοσιεύθηκε αυτή την Τρίτη. Οι πράκτορες του UCO προέβησαν από την εποχή εκείνη σε παρακολούθηση της διαδικασίας και της διεθνούς προέλευσης των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για τέτοιες αγορές έως ότου αποκάλυψαν τους δύο υπόπτους».

  • // Πρόσφατα //
  • // Δημοφιλή //

«Το ποδόσφαιρο δεν είναι προτεραιότητα»

Τελικά ο Μουρίνιο ζητάει… συγγνώμη

EURO χωρίς ματς σε Ιταλία και Ισπανία

«Αυτοί οι τρεις ξεχωρίζουν στον ΠΑΟΚ»

Περικοπές για όλους στην Παρτιζάν

ΠΑΟ: «Να διακοπούν όλα ΧΘΕΣ»

Αναστολή πρωταθλήματος έως 30/4 στην Κύπρο

Αλλαγές για το χέρι στο VAR

«Να τελειώσει εδώ και τώρα το πρωτάθλημα»

Απίθανη πρόταση στην Ισπανία!

Αστείο σενάριο για λίγες μετακινήσεις

Η Ίντερ πάει για βόμβα με Μέσι!

Τα πρωτοσέλιδα (9/4)

Τα συλλυπητήρια του ΠΑΟΚ

Οι δανεικοί που ξεχώρισαν

Ο… χιλιάρης Κοκώνης

H δεύτερη ευκαιρία του Φερέιρα

Η αποκάλυψη του Βαρέλα (video)

Με φανέλα ΟΣΦΠ ο Ρόουζ του Άρη! (pic)

To «αντίο» του ΠΑΟΚ στον Νίκο Νικολάου

«Ζήλεψα και χάρηκα το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ»

«Ο ΠΑΟΚ είναι κίνημα…»

«Να γιορτάσουμε στη νέα Τούμπα»

Οι… νταμπλ MVP του ΠΑΟΚ!

«Ο Σαββίδης με υποστήριξε θερμά»

Η Super League για το working group

Ο Βαρέλα περνάει μια… τέλεια καραντίνα! (pic)

Το… αντίο του Δούκα στον Νικολάου

Τα κλειδιά στον Φερέιρα!

Ιδρύει αεροπορική εταιρία ο Ιβάν

Αλλαγή μοντέλου στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Σάκχοφ: Τι ζήτησε από τον Σαββίδη

Στους πλουσιότερους του κόσμου ο Ιβάν!

Ήρθε η ώρα για τον… πιο νέο ΠΑΟΚ!

Η δύσκολη εξίσωση για τον ΠΑΟΚ

«Θηρία» Πασχαλάκης-Χατζηισαΐας (video)

Θέλει ο Αυγενάκης να κρυφτεί…

«Να παίξω στον ΠΑΟΚ!»

«Έσφιξαν» στον Άρη με τον κόρονοϊο

ΠΑΟΚ και… Champions League!

Με φανέλα ΟΣΦΠ ο Ρόουζ του Άρη! (pic)

Τα «ασπρόμαυρα» καρφώματα του Λέβινγκστον

Πτώση λόγω… κορονοϊού!

Στο… τρέξιμο ο Μπίσεσβαρ (video)

Αυτό που… λείπει στον Ροντρίγκο (pic)

Τώρα δεν… κρύβεται ο Αυγενάκης! (pics)

Η έκπληξη του Γκαρσία με… Γοδίν! (pic)

Ο κορονοϊός… έφαγε τη μεταγραφή Μιχόγεβιτς

Πένθος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Οι δανεικοί που ξεχώρισαν

Ο Πασχαλάκης αναπολεί… (pic)

H δεύτερη ευκαιρία του Φερέιρα

Όταν ο ΠΑΟΚ άλωσε το Καραϊσκάκη

Τρελό μεταγραφικό σενάριο για Μέσι

«Ζήλεψα και χάρηκα το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ»

«Αυτοί οι τρεις ξεχωρίζουν στον ΠΑΟΚ»

Αστείο σενάριο για λίγες μετακινήσεις

Οι δανεικοί που ξεχώρισαν

«Σοκαριστικό να φεύγουν άνθρωποι όπως ο Νικολάου»

H δεύτερη ευκαιρία του Φερέιρα

Η αποκάλυψη του Βαρέλα (video)

To «αντίο» του ΠΑΟΚ στον Νίκο Νικολάου

Ο ΠΑΟΚ θυμήθηκε τις τριποντάρες του Γκος

Ευχές ΠΑΟΚ σε Γκος (video)

Τα «ασπρόμαυρα» καρφώματα του Λέβινγκστον

Η ξεχωριστή ευχή της ΚΑΕ στον Χαραλαμπίδη (video)

Ο ΠΑΟΚ θυμήθηκε τον Ντάριλ Μπράιαντ (video)

Το «ευχαριστώ» και η υπόσχεση του ΕΣΑΚΕ

Το show του Ντιλέινι Ραντ (video)

«Το ποδόσφαιρο δεν είναι προτεραιότητα»

Τελικά ο Μουρίνιο ζητάει… συγγνώμη

EURO χωρίς ματς σε Ιταλία και Ισπανία

Περικοπές για όλους στην Παρτιζάν

Με φανέλα ΟΣΦΠ ο Ρόουζ του Άρη! (pic)

«Έσφιξαν» στον Άρη με τον κόρονοϊο

«Ας παίξουν UEFA και FIFA»

«Όλοι θέλουμε να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα»

Με Μάρτινς ο Ολυμπιακός και του χρόνου

«Δε γλιτώνουμε την οριστική διακοπή στη Super League»