Η Europol εμπλέκει και την Κύπρο στο μεγάλο θέμα των πλασματικών μεταγραφών στην Ευρώπη, με σκοπό τη φοροδιαφυγή.
Πρόκειται για μια υπόθεση που έφεραν στο φως της δημοσιότητας το 2016 τα Football Leaks.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Europol, σχετική έρευνα αποκάλυψε ότι «εκπρόσωποι ποδοσφαίρου διοργανώνουν πλασματικές μεταγραφές ποδοσφαιριστών μέσω κυπριακού ποδοσφαιρικού συλλόγου για να ξεπλύνουν ένα μεγάλο ποσό χρημάτων και να αποφεύγουν τους φόρους. Οι μεταγραφές παικτών έγιναν μόνο στα χαρτιά».
Όπως διευκρινίστηκε σχετικά, «το αδικαιολόγητο αυτό κέρδος μετατράπηκε στη συνέχεια σε περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατέχουν αντιπρόσωποι με εταιρικό όνομα για να αποκρύψουν την ταυτότητά τους».
Η σχετική έρευνα που έγινε στην Ισπανία, ανέδειξε ότι ποδοσφαιριστές αποτελούσαν μέρος ενός εγκληματικού δικτύου το οποίο διαχειρίζεται ποδοσφαιρικούς συλλόγους σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Κύπρος και η Σερβία.
